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निलंबित पूजा सिंघल का अब नया ठिकाना होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होगा. बुधवार को ईडी ( प्रवर्तन निदेशालय) की रांची स्थित विशेष अदालत में पेश किया गया. विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में उपस्थित हुई। जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया. मालूम हो कि ईडी ने सिंघल को 11 मई को गिरफ्तार किया था. 20 मई को उन्हें तीसरी बार रिमांड पर लिया था.
पूजा सिंघल से 14 दिनों तक रिमांड में रखकर लगातार पूछताछ की गई है. नियमानुसार गिरफ्तार किसी भी आरोपित को अधिकतम 14 दिनों की हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सकती है। यह पूछताछ की अधिकतम सीमा है। इसी मामले में उनके पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार से 13 दिनों की पूछताछ के बाद 20 मई को जेल भेजा गया था।
आगे भी कई बड़े लोगों पर हो सकती है कार्रवाई
मनरेगा घोटाले व पैसों की मनी लांड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। इसी को लेकर आईएएस पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया है। पूजा सिंघल जब खूंटी डीसी थी यानि वर्ष 2008 के मामले में जांच शुरू हुई। इसके बाद लगातार कई जगह पर छापेमारी की जा रही है। ईडी की जांच जारी है। मालूम हो कि झारखंड में खनन सचिव सिंघल को मामले में गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनको पद से बर्खास्त कर दिया गया है। पूजा सिंघल से जुड़े मामले में जांच शुरू होने के बाद से लगातार कई नाम भी जुड़ रहे हैं। जांच अभी जारी है। बताया जा रहा है कि पूछताछ में कई सुराग ईडी को हाथ लगे हैं। जिसके आधार पर आगे भी कई बड़े लोगों पर कार्रवाई हो सकती है।
देखें 20 दिनों तक ईडी ने क्या-क्या कारवाई की
6 मई:
राजधानी रांची में कई जगहों पर ईडी का छापा पड़ा. पंचवटी रेजीडेंसी बी ब्लॉक 904 में छापा पड़ा है. पल्स अस्पताल रांची से जुड़े व्यक्ति के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी हुई. हरिओम टावर के न्यू बिल्डिंग में भी ईडी की छापेमारी की बात सामने आ रही है. लालपुर स्थित हरिओम टावर के न्यू बिल्डिंग में भी छापा पड़ा. बरियातू रोड स्थित पल्स अस्पताल में भी ईडी की छापेमारी चल रही है. रांची, खूंटी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, जयपुर, मुजफ्फरपुर, कोलकाता और सहरसा में बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई केंद्रीय जांच एजेंसी ED के द्वारा किया गया. आईएएस पूजा सिंघल के ससुर कामेश्वर झा को गिरफ्तार किया गया पूजा सिंहल के मधुबनी स्थित मिठुनपुरा ठिकाने पर भी ईडी ने छापेमारी की. यह मकान उनके ससुर कामेश्वर झा की है.
मनरेगा घोटाले मामले में यह छापेमारी की
यह कार्रवाई मनरेगा घोटाले मामले में यह छापेमारी की गयी. इसी दौरान यह अरेस्टिंग की गयी है. पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के रातू रोड स्थित एक ठिकाने पर ईडी के अधिकारियों ने गहन जांच की. ईडी ने छापेमारी उनके घर से कई दस्तावेज भी जब्त किए. पहले दिन की कार्यवाही में ईडी ने आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल के चार्टर्ड एकाउंटेंट सुमन सिंह को हिरासत में ले लिया गया था. करोड़ों रुपये की संपत्ति के बारे में भी ईडी को पता चला है. सीए सुमन सिंह के पास से ईडी ने कई लग्जरी गाड़ियों की चाबी अपने पास ले ली है. सीए सुमन कुमार लग्जरी गाड़ियों का शौकीन था.
भारी मात्रा में कैश बरामद
छह मई को सुबह ईडी ने अपनी कारवाई शुरू की. सिंघल और उनके करीबियों पर रांची, कोलकाता, जयपुर, मुजफ्फरपुर, दिल्ली में दो दर्जन ठिकानों से रेड किया गया. जो देर शाम साढ़े आठ बजे तक चली. 12 बजे सीए सुमन सिंह के घर पर भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया. जिसे गिनने के लिए ईडी को मशीन तक मंगानी पड़ी. 1.30 बजे सेंट्रल बैंक की टीम नोटों की गिनती के लिए मशीन लेकर बूटी मोड स्थित अर्पाटमेंट पहुंची. शाम 7.30 बजे नोट की गिनती के बाद बैंक अधिकारी अपार्टमेंट से निकले.नोट गिनती में करीब छह घंटे लग गए. रात 10 बजे ईडी ने सुमन के भाई पवन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की.
7 मई:
प्रवर्तन निदेशालय की रेड दूसरे दिन भी IAS पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की ओर से संचालित पल्स हॉस्पिटल में जारी रही. ईडी की तरफ से पल्स अस्पताल के 11 बैंक खातों का पता चला. इन खातों की डीटेल्स खंगाली जा रही है. ये सभी बैंक खाते निजी बैंकों के हैं. ईडी के अधिकारियों के अनुसार पल्स हॉस्पिटल के दो बैंकों में लाकर की सुविधा भी मिली हुई है.
ईडी की कार्रवाई पल्स हॉस्पिटल में
ईडी की रेड के बाद दूसरे दिन भी ईडी की कार्रवाई पल्स हॉस्पिटल में जारी है. शनिवार को भी ईडी की टीम पल्स हॉस्पिटल में दस्तावेज को खंगाल गयी. छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल और उनके करीबियों द्वारा तकरीबन 150 करोड़ के निवेश संबधी दस्तावेज एजेंसी को मिले थे. वहीं उनके सीए सुमन कुमार के आवास से 19.31 करोड़ रुपये बरामद हुआ.
सीए सुमन कुमार को आज सुबह पांच बजे ईडी की टीम अपने साथ ले गयी. सुमन कुमार सिंह के घर से 17 करोड़ 50 लाख रुपये बरामद किये गये थे. इन पैसों की गिनती के लिए आठ कैश वेंडिंग मशीन मंगायी गयी थी. ईडी लगातार सुमन कुमार सिंह से पूछताछ कर रही है. ईडी ने आइएएस पूजा सिंघल के आवास से कई दस्तावेजों समेत दो पैन कार्ड भी जब्त किये हैं. इनमें से एक पैन कार्ड रांची में बना हुआ है,
एक ही दिन इन खातों से बड़ी राशि दूसरे खाते में जमा की
जबकि दूसरा पैन कार्ड गाजियाबाद का है. एफआइयू ने 2010 में ईडी को संदेहास्पद लेन-देन की सूचना भेजी थी. सूचना में कहा गया था कि नाम में थोड़ा बहुत बदलाव करते हुए बैंक एकाउंट खोले गये हैं. एक ही दिन इन खातों से बड़ी राशि दूसरे खाते में जमा की गयी. सुबह 9 बजे ईडी की टीम पल्स् अस्तपाल पहुंची. कोलकाता से आए 12 अफसर भी टीम में शामिल. दूसरी तरफ समन को ईडी ने सोनल अपार्टमेंट से हिरासत में लिया और उसके भाई पवन को छोड़ दिया. 3.15 बजे दोपहर में ईडी की टीम जांच करके पल्स से बाहर निकली. शाम के 5 बजे र्ठडी के अधिकारियों ने पल्स अस्पताल में जांच की. शाम 7.45 बजे मेडिकल जांच के बाद सीए सुमन सिंह को कोर्ट के लिए ले गए.
8 मई:
IAS पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह को स्पेशल जज ईडी प्रभात कुमार शर्मा के आवासीय परिसर में पेश किया गया. शनिवार रात सीए सुमन सिंह को जेल भेजा गया. यानी एक दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया. 8 मई से 12 मई तक यानी 5 दिन के लिए ईडी के रिमांड में लिया जाएगा. इससे पहले उन्हें हिरास्त में लेने के बाद जेल भेजा गया. ईडी ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को ईडी कार्यालय बुला लिया है जहां पर सुमन सिंह और अभिषेक झा को आमने-सामने बैठाकर ईडी के अफसर पूछताछ कर रहे है.
ईडी ने सुमन सिंह को रिमांड पर ले लिया
सुमन सिंह के ठिकाने पर जो राशि मिली है उसकी सही सही जानकारी सुमन सिंह नहीं दे पाए है. इसको लेकर अब ईडी पूजा सिंघल के पति और सुमन सिंह को आमने-सामने बैठाकर जो राशि बरामद हुई है उसका सच निकालने लेकर दोनों से पूछताछ शुरू की. खूंटी औऱ चतरा जिले में हुए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) मुख्यालय से जांच की अनुशंसा की. ईडी तो सिर्फ मनी लांउड्रिंग को लेकर जांच जारी रही. 8 मई को सुबह ईडी ने सुमन सिंह को 12 दिन के लिए रिमांड पर ले लिया. ईडी ने अभिषेक झा से पूछताछ हुई समाप्त. अभिषेक झा एयरपोर्ट मार्ग पर अवस्थित ईडी के क्षेत्रीय निदेशालय से बाहर निकल गये हैं.
अभिषेक झा से पूछताछ की
रात आठ बज कर 50 मिनट पर ईडी ने अभिषेक झा को ईडी के दफ्तर से बाहर निकले, उनके चेहरे पर शिकन स्पष्ट देखी गयी. उनसे रविवार की सुबह समन कर ईडी दफ्तर बुलाया गया था. सुबह नौ बजे से वन-टू-वन पूछताछ की जा रही थी. लगभग 12 घंटे तक आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से पूछताछ की गयी. पहले चार्टर्ड एकाउंटेंट और अभिषेक झा को अलग-अलग कमरे में रख कर पूछताछ की गयी. बाद में दोनों को आमने-सामने रख कर पूछताछ की गयी. इस दौरान उनसे 60 से अधिक सवाल पूछे गये.
9 मई:
ईडी ने ब मनी लाऊड्रिंग केस में आईएएस पूजा सिंघल को सम्मन भेजा है. जिसमें उसे 10 मई को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. इस बीच सीए सुमन सिंह और अभिषेक झा से पूछताछ जारी रही.
10 मई:
सुबह 11 बजे पूजा सिंघल ईडी कार्यालय पहुंची. करीब 9 घंटे से अधिक समय तक कड़ी पूछताछ का सामना करने के बाद आईएएस पूजा सिंघल और पति अभिषेक झा ईडी कार्यालय से निकल गए. जानकारी के अनुसार ईडी ने कई अहम सुराग दोनों से निकाल लिए हैं.
11 मई:
ईडी ने रिमांड पर लिए गए सीए सुमन कुमार सिंह के यहां से बरामद लग्जरी कारों की जांच भी शुरू कर दी है. ईडी उनकी खरीद और इसमें शामिल राशि से संबंधित विवरण की जांच कर रही है. ईडी ने शनिवार 7 मई को इनोवा, जगुआर, मारूति एसएक्सआर, हुंडई और अन्य कार बरामद की थी. पूजा सिंघल पहुंची ईडी कार्यालय. पूजा सिंघल के करीबी कारोबारी अभिजीत सेन के कोलकाता स्थित ठिकाने पर छापेमारी. आय से अधिक संपत्ति मामले में IAS पूजा सिंघल को साढ़े पांच बजे ईडी की टीम ने हिरासत में ले लिया.
आज ईडी ने पूछताछ के दौरान उनको अरेस्ट कर लिया है. गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जज कॉलोनी लाया गया है जहां उन्हें एडिशनल जुडिशल कमिश्नर और स्पेशल जज प्रभात कुमार शर्मा के समक्ष पेश किया गया. उन्हें 5 दिनों के लिए ईडी रिमांड पर दिया गया है. आईएएस पूजा सिंघल को जज प्रभात कुमार शर्मा ने 5 दिनों के लिए रिमांड में भेजने का निर्देश दे दिया है. पूजा सिंघल होटवार जेल भेजी गयीं.
पूजा सिंघल जेल से करीब 11 बजे पहुंची ईडी कार्यालय. पूछताछ फिर हुई शुरू. सीए सुमन सिंह कोर्ट में पेश की गयी. रिमांड अवधि 4 दिनों के लिए बढ़ी.पूजा सिंघल हुई सस्पेंड. ईडी ने आलोक चौरसिया के यहां छापेमारी की. ईडी को जब्त 19 करोड़ में 47 सौ रूपए जाली मिले. जांच में इनकम टैक्स की इंट्री. इनकम टैक्स से जांच शुरू की. ईडी की ओर से कबूलनाम इनकम टैक्स को भेजा गया.
13 मई :
ईडी ने चार खनन पदाधिकारियों को सम्मन भेजा.
14 मई:
पूछताछ जारी रही सिंघल और सीए सुमन से
15 मई:
ईडी की पूछताछ जारी रही.
16 मई :
झामुमो के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल ईडी कार्यालय पहुंचे. ईडी ने पूछताछ की. पूजा सिंघल और सीए को जज के आवासीय कार्यालय में उपस्थित किया गया. इसके बाद जज ने दूसरी बार चार दिनों का रिमांड दिया.
17 मई:
ईडी ने मनरेगा घोटाले और कठौतिया कोल माइंस की फाइल मांगी. पांच बक्से ईडी कार्यालय मंगाए गए.
18 मई:
ईडी के सवाल घबरायी पूजा सिंघल की तबियत खराब. पूछताछ के दौरान चक्कर आने की शिकायत, बीपी लेबल बढ़ने की शिकायत.
19 मई:
ईडी की पूछताछ जारी.
20 मई:
रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद फिर से कोर्ट में पेश किया गया. ईडी ने मांगी थी पांच दिन की रिमांड अवधि. कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड दे दिया. सिंघल से अवैध खनन सहित कई बिंदुओं पर फिर से होगी पूछताछ.
21-22 मई :
पूजा सिंघल से पूछताछ रही जारी
23 मई :
साहेबगंज के डीएमओ विभूति कुमार से ईडी ने की कड़ी पूछताछ, कई महत्वपूर्ण राज उगलावे.
24 मई :
सभी से पूछताछ के आधार पर सुबह 6 बजे से विशाल चौधरी, अनिल झा निशित केशरी के रांची एवं बिहार के ठिकानें पर छापेमारी की
25 मई :
पूजा सिंघल की रिमांड अवधि आज समाप्त, 20 दिनों की पूछताछ के बाद जेल भेजा गया ।
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