प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में 252 करोड़ रुपये की एक वाणिज्यिक संपत्ति एंबिएंस टॉवर को मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कुर्क कर लिया है। संघीय एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक जांच शुरू की थी। ) एंबिएंस ग्रुप के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) और जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार विरोधी शाखा द्वारा दायर चार्जशीट के आधार पर। “मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चला है कि मैसर्स अमन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को उसके प्रमोटर राज सिंह गहलोत के माध्यम से जम्मू-कश्मीर बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ द्वारा शाहदरा,
दिल्ली में अपने होटल प्रोजेक्ट को आंशिक रूप से वित्तपोषित करने के लिए 810 करोड़ रुपये की सावधि ऋण सुविधा स्वीकृत की गई थी। ऋण खाता बाद में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदल गया। यह पता चला कि राज सिंह गहलोत ने अपने रिश्तेदारों और एंबिएंस ग्रुप की कंपनियों से संबंधित बैंक खातों के एक वेब के माध्यम से ऋण राशि को डायवर्ट किया था। ईडी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, फंड के डायवर्जन के अलावा, यह भी पाया गया कि राज सिंह गहलोत ने एंबिएंस ग्रुप की अन्य परियोजना स्थलों पर सामग्री डायवर्ट की थी।
संघीय एजेंसी ने पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) और जम्मू-कश्मीर की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दायर चार्जशीट के आधार पर एंबिएंस ग्रुप के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की थी। “मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चला है कि मैसर्स अमन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को उसके प्रमोटर राज सिंह गहलोत के माध्यम से जम्मू-कश्मीर बैंक के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ द्वारा शाहदरा, दिल्ली में अपने होटल प्रोजेक्ट को आंशिक रूप से वित्तपोषित करने के लिए 810 करोड़ रुपये की सावधि ऋण सुविधा स्वीकृत की गई थी।
ऋण खाता बाद में गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदल गया। यह पता चला कि राज सिंह गहलोत ने अपने रिश्तेदारों और एंबिएंस ग्रुप की कंपनियों से संबंधित बैंक खातों के एक वेब के माध्यम से ऋण राशि को डायवर्ट किया था। ईडी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, फंड के डायवर्जन के अलावा, यह भी पाया गया कि राज सिंह गहलोत ने एंबिएंस ग्रुप की अन्य परियोजना स्थलों पर सामग्री डायवर्ट की थी।
गहलोत को ईडी ने 28 जुलाई, 2021 को गिरफ्तार किया था। उनकी पत्नी शीला गहलोत और एंबिएंस ग्रुप की कंपनियों के अन्य निदेशकों- अमित गहलोत, शमशेर सिंह और पवन सिंह को सितंबर 2021 और नवंबर 2022 में ईडी द्वारा दायर चार्जशीट में आरोपी के रूप में पेश किया गया है। यदि। इससे पहले, ईडी ने राज सिंह गहलोत, उनके परिवार के सदस्यों और एंबिएंस ग्रुप की कंपनियों की 20.20 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की थी। एचटी ने एंबियंस ग्रुप के प्रवक्ता से संपर्क किया लेकिन उन्होंने टिप्पणी के लिए कोई जवाब नहीं दिया।
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