Bihar : PNB से पांच करोड़ का साइबर फ्रॉड, CBI जांच की तैयारी

RBI : 3 करोड़ से अधिक का फ्रॉड ,सीबीआई जांच

RBI गाइडलाइन के मुताबिक, तीन करोड़ रुपये से अधिक के बैंक फ्रॉड केस की जांच सीबीआई करेगी। इस आधार पर इस केस को भी सीबीआई को सौंपने की तैयारी है। इसके लिए एसएसपी ने बैंक के आंचलिक हेड से आंतरिक जांच रिपोर्ट तलब की है। पीएनबी साइबर फ्रॉड की जांच सीबीआई करती है तो इसमें देशस्तर पर हवाला कारोबारियों के छद्म नाम से खोले गए करीब दो दर्जन बैंक अकाउंट में नोटबंदी के बाद हुए करोड़ों रुपये के लेनदेन का राज भी खुल सकता है। अबतक पुलिस उन घोस्ट खातों की पड़ताल नहीं कर सकी है।

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कर्मी की संलिप्तता से उड़ा ले गये रुपए

SSP ने बताया कि PNB की साइंस कॉलेज शाखा के कैशियर नीतेश कुमार और उससे जुड़े गिरोह के शातिरों ने बयान में 10 ग्राहकों के खाते से करीब 2.25 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी की बात स्वीकार की है। सभी 10 ग्राहक मुजफ्फरपुर के अलावा मोतिहारी, सारण और सीतामढ़ी के हैं। बयान के अतिरिक्त छापेमारी में पुलिस को नीतेश व उसके साथियों के ठिकाने से 50 से अधिक ग्राहकों की बैंक डिटेल, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज मिले थे। सभी दस्तावेज के संबंध में बैंक के प्रधान कार्यालय को सूचित करते हुए उनके खातों से हुई निकासी की रिपोर्ट मांगी गई थी, जो अबतक बैंक अधिकारियों ने नहीं सौंपी है।

SSP ने बताया कि सभी ग्राहकों के खाते का सत्यापन करने पर मामला पांच करोड़ रुपये से अधिक का हो रहा है, लेकिन इसका सत्यापन बैंक की जांच रिपोर्ट से ही होगा। बैंक से आंतिरक रिपोर्ट आने के बाद मामले को मुख्यालय स्थानांतरित कर सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया जा सकेगा।