ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की 15 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

कुर्ला (पश्चिम) में गोवावाला कंपाउंड, कुर्ला में एक वाणिज्यिक इकाई, बांद्रा (पश्चिम) में तीन फ्लैट और कुर्ला में दो फ्लैट, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में कृषि भूमि के साथ संलग्न संपत्ति हैं। नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस ईडी ने 3 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर दाऊद इब्राहिम और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। 

ईडी ने आरोप लगाया था कि नवाब मलिक ने हसीना पारकर सहित डी-कंपनी के सदस्यों के साथ मिलीभगत कर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली एक फर्म के माध्यम से एक प्रमुख संपत्ति हड़प ली थी। ईडी ने कहा, “इस संपत्ति को हड़पने के लिए, हसीना पारकर और नवाब मलिक ने एक साथ साठगांठ की और वास्तविकता का मुखौटा लगाने के लिए कई कानूनी दस्तावेजों को अंजाम दिया।” एजेंसी के मुताबिक, मुनीरा प्लंबर और उनकी मां मरियमबाई की संपत्ति को नवाब मलिक की फर्म सॉलिडस इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और हसीना पारकर ने अवैध रूप से अपने कब्जे में ले लिया था। 

ईडी ने यह भी पाया कि नवाब मलिक – सॉलिडस इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नियंत्रित दो संस्थाओं में इस संपत्ति से किराए के रूप में 11.70 करोड़ रुपये भी लिए गए थे। लिमिटेड और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि अपराध की आय भी है। इस मामले में नवाब मलिक को ईडी ने फरवरी में गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

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