Jamshedpur: मनोरमा एंटरप्राइजेज के मालिक अमित रंजन को करोड़ों रुपये की जीएसटी धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया

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Jamshedpur: शेल कंपनी बनाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कर वंचना मामले में गोलपहाड़ी के अमित रंजन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उसके दो साथी फरार हैं, जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। यह कार्रवाई सेंट्रल जीएसटी के आयुक्त एम रहमान के निर्देश पर की गयी है। जानकारी के अनुसार अमित रंजन द्वारा बिना खाता बही के ही करोड़ों रुपये के माल की आवाजाही की जा रही थी। उसने फर्जी तरीके से कंपनी बनाकर तीन वर्षों में 30 करोड़ रुपये के माल को इधर से उधर भेजने का काम किया है। परसुडीह थाना क्षेत्र के गोलपहाड़ी नंदी गुल फैक्ट्री के पास रहनेवाले अमित रंजन से पूछताछ में सेंट्रल जीएसटी की टीम को कई अहम जानकारी मिली है।

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बैंक अकाउंट की जांव जारी

सेंट्रल जीएसटी के सहायक आयुक्त पंकज वर्मा ने बताया कि अमित रंजन ने लोहा, सीमेंट, बिल्डिंग मेटेरियल संबंधी माल की खरीद-बिक्री अपने कुछ साथियों व कंपनी के साथ मिलकर की है, जबकि जमीनी स्तर पर इनका न तो ऑफिस है, न गोदाम और न ही पुराना कोई स्टॉक या कागजात ही मिले हैं। अमित रंजन के कुछ बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी मिली है, जिनकी जांच विभाग द्वारा की जा रही है।

30 से अधिक कंपनियों को किये गये बड़े ट्रांजेक्शन

जमशेदपुर सेंट्रल जीएसटी कार्यालय में शुक्रवार को मामले की जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त में पंकज वर्मा व अधीक्षक सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, ओडिशा की 30 से अधिक कंपनियों को अमित रंजन की फर्जी कंपनी बिल्टू ट्रेडर्स और मनोरमा इंटरप्राइजेज द्वारा बड़े ट्रांजेक्शन किये गये हैं। सेंट्रल जीएसटी को वर्ष 2020 में जानकारी मिली थी कि गोलपहाड़ी की बिल्टू ट्रेडर्स कंपनी ने कम समय में काफी लेन-देन किये हैं। इस दौरान करोड़ों रुपये का आइटीसी क्लेम भी किया गया, जबकि उसका कोई भी खाता- रिटर्न विभाग में नहीं दिख रहा है। इसको गंभीरता से लेते हुए गोलपहाड़ी में जाकर कंपनी स्थल का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश अधिकारियों को मिला। गोलपहाड़ी में इस नाम की कोई कंपनी नहीं मिली।

इस बीच जांच टीम को एक फोन नंबर मिला। उसकी जांच में पता चला कि नंबर प्रणव कुमार सिंह का है। उनसे पूछताछ करने पर मालूम चला कि बिल्टू व मनोरमा ट्रेडर्स नाम की कंपनियां उनके बेटे अमित रंजन सिंह संचालित करता है। विभाग ने 21 दिसंबर व 22 जनवरी को उसे नोटिस देकर अपना पक्ष रखने को कहा। 16-17 जनवरी को हुई पूछताछ के बाद सेंट्रलजीएसटी ने अमित रंजन को गिरफ्तार कर लिया।

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Ayush Unnikrishnan

Ayush Unnikrishnan is a good-natured individual who hails from Jamshedpur in the Indian state of Jharkhand. He had finished his secondary education at the Dav Public School in Bistupur, which is located in Jamshedpur. Currently, he is a student at National University of Study & Research in Law, Ranchi . In addition to his studies, he works at Mashal News as a reporter and anchor.

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